報酬目的で現金を他人の口座に移す「送金犯罪」を繰り返したとして、生田署は５日、犯罪収益移転防止法違反（業としての送金犯罪）の疑いで、神戸市中央区に住むアルバイト従業員の女性（２９）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。送金犯罪は７月の改正法施行で新たに規制され、反復継続して営む「業として」の事件化は全国初という。県警はマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとみて実態解明を進める。
女性は７月１２～１６日ごろ、交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った面識のない人物から指示を受け、自身の口座に入金された約１７６万円を、指定された３２口座に計５６回に分けて振り込み送金した疑いが持たれている。約３万円の報酬を受け取っていた。
捜査関係者によると、女性は「短期間で稼げるバイト」をうたうアカウントに連絡を取ったところ、送金の仕事を指示された。第三者への「給与を振り込む業務」と説明されていた。
女性の口座が凍結され、金融機関から警察に相談するよう促されて発覚した。容疑を認めている。署は犯罪の認識が薄いまま関与した可能性があるとみている。
近年、ＳＮＳなどで「代わりに送金してほしい」と依頼され、特殊詐欺の被害金などを別口座に移すマネロンの事例が続発。法改正で罰則が新設された。
